大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱：智云股份 公告編號(hào)：2020-070 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二 次臨時(shí)會(huì)議于 2020 年 8 月 14 日 11:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2020 年 8 月 12 日以書面送達(dá)及電話的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)，公司三名監(jiān)事全體出席本次會(huì)議。會(huì)議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席譚玉良先生召集和主持。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)公司全體監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成以下決議： 1、審議通過(guò)《關(guān)于 <大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）> 及其摘要的議案》； 表決結(jié)果：同意 2 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 公司監(jiān)事譚玉良為第二期員工持股計(jì)劃參與對(duì)象，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，對(duì)本議案回避表決。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 1、公司第二期員工持股計(jì)劃內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號(hào)――員工持股計(jì)劃》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在《指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 2、公司第二期員工持股計(jì)劃系員工自愿參與，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形。 3、公司第二期員工持股計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立員工、公司、股東風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享機(jī)制，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨干，有效調(diào)動(dòng)管理和技術(shù)人員的積極性，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 2、審議通過(guò)《關(guān)于 <大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法> 的議案》； 表決結(jié)果：同意 2 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 公司監(jiān)事譚玉良為第二期員工持股計(jì)劃參與對(duì)象，為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，對(duì)本議案回避表決。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號(hào)――員工持股計(jì)劃》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，堅(jiān)持了公平、公正、公開(kāi)的原則，能保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，有利于改善公司治理水平，進(jìn)一步完善公司與員工的利益共享機(jī)制，有利于提高公司的凝聚力、競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及其全體股東的利益的情形，不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本員工持股計(jì)劃，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 特此公告。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 17 日