證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2020-32 中信國安信息產業股份有限公司 第六屆董事會第一百一十一次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、董事會會議通知于 2020 年 7 月 21 日以書面形式發出。 2、為落實疫情防控工作，防止人員聚集，本次會議于 2020 年 7 月 28 日以通 訊方式召開。 3、會議應出席的董事 15 名，實際出席的董事 15 名。 4、會議由羅寧董事長主持，公司監事及高管人員列席了會議。 5、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。 二、董事會會議審議情況 會議審議并以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了《關于轉讓榮盛盟固利 新能源科技有限公司股權的議案》。 本公司目前持有榮盛盟固利新能源科技有限公司（以下簡稱“榮盛盟固利”）22.61%股權。為推進公司整體發展戰略，進一步突出公司主營業務，調整公司業務結構，盤活存量資產，優化資源配置，董事會同意公司向榮盛控股股份有限公 司轉讓上述榮盛盟固利全部股權，轉讓價格以榮盛盟固利截至 2020 年 3 月 31 日 股東全部權益評估值 29.31 億元為基礎，經交易雙方協商，以榮盛盟固利全部股東權益估值 45 億元計算，轉讓金額為 1,017,450,000 元。本次交易完成后，公司不再持有榮盛盟固利股權。（詳見《關于***資產的公告》） 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信國安信息產業股份有限公司董事會 二�二�年七月二十八日