證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2020－038 關(guān)于公司變更總裁暨聘任高級管理人員的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、公司總裁辭職情況 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠程科技”或“惠程”）董事會近日收到董事長兼總裁汪超涌先生的書面辭職報告。汪超涌先生因個人原因申請辭去公司總裁職務(wù)，辭職后仍然擔(dān)任公司董事、董事長職務(wù)，以及公司控股子公司成都哆可夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司的董事職務(wù)。汪超涌先生的辭職不會影響公司的規(guī)范運作和正常生產(chǎn)經(jīng)營，其辭職報告自送達(dá)董事會時生效。公司董事會對汪超涌先生在擔(dān)任公司總裁期間做出的努力表示衷心感謝。截止本公告日，汪超涌先生作為公司實際控制人之一，間接持有公司股份198,524,871股，占公司總股本的比例為24.76%。 二、公司高級管理人員聘任情況 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》 及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于 2020 年 7 月 9 日召開第六屆董事會第四十七次會 議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》和《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，公司董事會同意聘任王蔚先生擔(dān)任公司總裁、何金子先生擔(dān)任公司副總裁，任期與第六屆董事會相同，公司獨立董事已就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。 上述高級管理人員簡歷詳見附件1，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員名單詳見附件2。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會 二零二零年七月十日 附件1 深圳市惠程信息科技股份有限公司 總裁簡歷 王蔚先生：1971年出生，中國籍，武漢大學(xué)計算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)學(xué)士。曾先后在中國四維測繪技術(shù)總公司、福建實達(dá)集團(tuán)股份有限公司、前沿數(shù)碼科技有限公司、聯(lián)想移動通信科技有限公司從事相關(guān)管理工作，2007年7月-2015年12月任職于北京神州泰岳軟件股份有限公司（300002），歷任子公司VP、總經(jīng)理及總公司VP職務(wù)。現(xiàn)任全國高校創(chuàng)新業(yè)服務(wù)聯(lián)盟聯(lián)席理事長、西安交通大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院兼職教授；2015年12月至今，擔(dān)任深圳市前海梧桐并購?fù)顿Y基金管理有限公司高級合伙人；2016年2月至今擔(dān)任珠海梧桐高創(chuàng)投資管理有限公司總經(jīng)理及董事職務(wù)。 截至本公告日，王蔚先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未持有本公司股份；王蔚先生在公司控股股東一致行動人北京信中利投資股份有限公司的聯(lián)營企業(yè)北京粉絲時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“粉絲時代”）擔(dān)任董事，公司實際控制人兼董事長汪超涌先生、董事沈曉超女士在粉絲時代分別擔(dān)任董事長、董事職務(wù)，除此之外王蔚先生與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 副總裁簡歷 何金子先生：1985年出生，中國籍，中共黨員。吉林外國語大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)學(xué)士、中國人民大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士。曾任北京天象道通資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，2012年獲得金融界"十大金牌博主"稱號，《財富講壇》授予“技術(shù)創(chuàng)新獎”。CCTV財富講壇、CCTV投資大參考、BTV天下財經(jīng)、山東衛(wèi)視投資有理等多檔理財節(jié)目嘉賓。著有《價值千萬的股票秘密》《獨孤九劍技法》。現(xiàn)任北京交通大學(xué)客座教授、深圳市惠程信息科技股份有限公司投資部總經(jīng)理。 截至本公告日，何金子先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的任何處罰；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未持有本公司股份；與持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 附件2 深圳市惠程信息科技股份有限公司 現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員名單 表1：第六屆董事會成員名單 序號 姓名 性別 職務(wù) 學(xué)歷 1 汪超涌 男 董事長、董事 碩士 2 沈曉超 女 董事 碩士 3 陳丹 女 董事 碩士 4 WAN XIAOYANG（萬曉陽） 男 董事 博士 5 林嘉喜 男 董事 本科肄業(yè) 6 潘林武 男 董事 碩士 7 葉陳剛 男 獨立董事 博士 8 鐘曉林 男 獨立董事 博士 9 Key Ke Liu（劉科） 男 獨立董事 博士 表2：第六屆監(jiān)事會成員名單 序號 姓名 性別 職務(wù) 學(xué)歷 1 梅紹華 男 監(jiān)事會主席 碩士 2 趙麗 女 監(jiān)事 碩士 3 鐘燕 女 監(jiān)事 本科 表3：高級管理人員名單 序號 姓名 性別 職務(wù) 學(xué)歷 1 王蔚 男 總裁 本科 2 寇漢 男 副總裁 碩士 3 趙紅艷 女 副總裁、財務(wù)總監(jiān) 碩士 4 何金子 男 副總裁 碩士 5 付汝峰 男 副總裁、董事會秘書 碩士