600884 杉杉股份獨立董事獨立意見 寧波杉杉股份有限公司獨立董事 關(guān)于第十屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見 根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《寧波杉杉股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)就公司第十屆董事會第三次會議審議相關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見： 一、關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格和數(shù)量的獨立意見 本次股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格調(diào)整屬于公司股東大會授權(quán)公司董事會審議事項，且已經(jīng)公司董事會審議通過，審議程序合法合規(guī)。此次股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格調(diào)整按照《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃》的原則和方式，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)要求，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意本次對公司2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格和數(shù)量的調(diào)整。 二、關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的獨立意見 1、公司本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，符合募集資金的實際使用情況。 2、公司本次擬結(jié)項的募投項目已基本完成建設(shè)并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將其節(jié)余募集資金永久補充流動資金有利于公司更高效合理地進行資源配置，提高資金使用效率，有效降低財務(wù)費用，提升公司整體盈利水平，不存在損害公司和公司股東利益、特別是中小股東利益的情形。 3、我們一致同意董事會審議的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 三、關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目投資結(jié)構(gòu)的獨立意見 1、公司本次調(diào)整部分募投項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，符合募投項目實際建設(shè)需 600884 杉杉股份獨立董事獨立意見 要，有利于募投項目的順利實施，有利于提高募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向的情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 2、本次對募投項目調(diào)整的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，我們同意本次募投項目投資結(jié)構(gòu)調(diào)整，并同意將該事項提交公司股東大會審議。 獨立董事： 張純義 徐衍修 仇斌 二�二�年八月二十四日