融捷股份有限公司公告（2020） 證券代碼：002192 證券簡(jiǎn)稱：*ST 融捷 公告編號(hào)：2020-043 融捷股份有限公司 第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1、本次董事會(huì)由董事長呂向陽先生召集，會(huì)議通知于 2020 年 8 月 11 日以 電子郵件和手機(jī)短信的方式同時(shí)發(fā)出。 2、本次董事會(huì)于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊 相結(jié)合的方式召開并表決。 3、本次董事會(huì)應(yīng)到董事 6 人，實(shí)際出席 6 人，代表有表決權(quán)董事的 100%。 4、本次董事會(huì)由董事長呂向陽先生主持，全部監(jiān)事、全部高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)。 5、本次董事會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《融捷股份有限公司章程》的規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過了《2020 年半年度報(bào)告》全文及摘要 董事會(huì)承諾向深圳證券交易所報(bào)送的載有公司 2020 年半年度報(bào)告及財(cái)務(wù)數(shù) 據(jù)的電子文件內(nèi)容與同時(shí)報(bào)送的公司 2020 年半年度報(bào)告文稿一致。2020 年半年度報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），2020 年半年度報(bào)告摘要詳見同日披露在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-044）。 表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案》 董事會(huì)同意公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。本次組織架構(gòu)調(diào)整事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。主要調(diào)整如下： （1）企劃部并入行政人力中心，職能不變。 （2）公司層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理部、經(jīng)營管理中心。風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)建立和完 融捷股份有限公司公告（2020） 善公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系，防范經(jīng)營過程中可能發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)，以及法務(wù)工作；經(jīng)營管理中心負(fù)責(zé)公司各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營管理工作。 （3）公司層面撤銷采購部。 （4）公司層面設(shè)立投資開發(fā)部，負(fù)責(zé)新項(xiàng)目開發(fā)及投資實(shí)施管理。 （5）為加強(qiáng)總部營銷管理職能，總部營銷中心按產(chǎn)品類別設(shè)立銷售部門，并設(shè)立國際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品在國外市場(chǎng)的開拓與銷售。 表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的《融捷股份有限公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》； 2、經(jīng)獨(dú)立董事簽署的《獨(dú)立董事關(guān)于 2020 年半年度相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 21 日