證券代碼 600135 證券簡稱 樂凱膠片 編號(hào) 2020-039 樂凱膠片股份有限公司 八屆四次董事會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知 于 2020 年 6 月 4 日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 6 月 9 日在公司辦 公樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 9 人，會(huì)議由公司董事長王洪澤先生主持。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案： 一、關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況和公司募集資金使用情況，為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬使用閑置募集資金 14,000 萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。本次用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金占 2018 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金凈額的41.59%。詳見公司同日發(fā)布的《樂凱膠片股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-040）。 同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，表決通過。 特此公告。 樂凱膠片股份有限公司董事會(huì) 2020 年 6 月 9 日