五礦資本股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)議案的 事前認(rèn)可意見 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2020年7月29日召開公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議將審議《關(guān)于改聘2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，公司在召開董事會(huì)前已向我們提供了上述事項(xiàng)所涉及的相關(guān)資料，并與我們進(jìn)行了必要的溝通。我們對上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下： 我們就公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查，向公司管理層了解了具體情況，并審核了擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，我們認(rèn)為天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，誠信狀況良好，能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，同意聘任天職國際為公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。 （以下無正文）