證券代碼：603799 證券簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2020-070 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 7 月 30 日 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)梧振東路 18 號(hào)浙江華友鈷 業(yè)股份有限公司行政大樓一樓一號(hào)會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 29 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 447,804,114 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 39.2376 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)方啟學(xué)先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的規(guī) 定，所作決議合法有效。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事長(zhǎng)陳雪華先生，董事陳紅良先生、錢小 平先生，獨(dú)立董事朱光先生、余偉平先生、錢柏林先生因工作原因未能出席 會(huì)議； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事袁忠先生、沈建榮先生因工作原因未能 出席會(huì)議； 3、董事會(huì)秘書李瑞先生出席會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 447,702,426 99.9772 46,938 0.0104 54,750 0.0124 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） 1 《關(guān)于公司前 89,306,142 99.8862 46,938 0.0524 54,750 0.0614 次募集資金使 用情況報(bào)告的 議案》 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 本次會(huì)議議案為普通決議事項(xiàng)，以超過(guò)出席會(huì)議有效表決權(quán)的二分之一的同意票數(shù)獲得通過(guò)。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所 律師：馬夢(mèng)怡、謝天 2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)： 公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 2020 年 7 月 31 日