股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號(hào)：2020-034 佛山照明電器股份有限公司 關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、情況概述 本公司于2020年7月17日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》，董事會(huì)同意注銷(xiāo)公 司全資子公司佛山市禪盛電子鎮(zhèn)流器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“禪盛電 子公司”）及佛山電器照明新光源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光 源公司”），并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理禪盛電子公司及新光源公 司的清算、注銷(xiāo)等相關(guān)工作。 二、注銷(xiāo)全資子公司的情況 （一）佛山市禪盛電子鎮(zhèn)流器有限公司 1、基本情況 名稱：佛山市禪盛電子鎮(zhèn)流器有限公司 類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 住所：佛山市禪城區(qū)汾江北路64號(hào) 法定代表人：魏彬 注冊(cè)資本：人民幣100萬(wàn)元 成立日期：2003年8月26日 經(jīng)營(yíng)范圍：電子鎮(zhèn)流器、電子變壓器、電子觸發(fā)器、電光源產(chǎn) 品、電光源設(shè)備、電光源配套器件、電光源原材料、燈具及配件、 電工材料、機(jī)動(dòng)車(chē)配件、家用電器、電器開(kāi)關(guān)、插座、消防產(chǎn)品、 通風(fēng)及換氣設(shè)備、LED產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 2、主要財(cái)務(wù)狀況 單位：元 項(xiàng)目 2019年末或2019.12.31 總資產(chǎn) 46,395,846.08 凈資產(chǎn) 45,997,919.72 營(yíng)業(yè)收入 12,008,176.40 凈利潤(rùn) 698,936.92 （二）佛山電器照明新光源科技有限公司 1、基本情況 公司名稱：佛山電器照明新光源科技有限公司 類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 住所：佛山市禪城區(qū)汾江北路64號(hào)自編2號(hào)樓 法定代表人：陳煜 注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元 成立日期：2009年3月27日 經(jīng)營(yíng)范圍：電器、照明及機(jī)電產(chǎn)品的研發(fā)與銷(xiāo)售，照明及機(jī)電 工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、智能化建筑工程的設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù)、節(jié)能項(xiàng)目的投資、節(jié)能設(shè)計(jì)和咨詢、節(jié)能項(xiàng)目施工、節(jié)能服務(wù)、合 同能源管理及技術(shù)服務(wù)、節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估，國(guó)際貿(mào)易：研發(fā)、生產(chǎn)、 銷(xiāo)售：電光源產(chǎn)品、電線、電纜、網(wǎng)線、弱電材料、線槽、線管、 給水、排水建筑裝飾材料及水暖管道零件、衛(wèi)浴潔具及配件、家用 廚房電器具、五金百貨、飲用水過(guò)濾器、空氣凈化器、計(jì)算機(jī)軟硬 件、家具、裝飾物品、工藝禮品、日用百貨。 2、主要財(cái)務(wù)狀況 單位：元 項(xiàng)目 2019年末或2019.12.31 總資產(chǎn) 58,528,894.33 凈資產(chǎn) 57,029,125.16 營(yíng)業(yè)收入 16,839,394.80 凈利潤(rùn) 970,435.61 三、注銷(xiāo)全資子公司的原因及對(duì)公司的影響 禪盛電子公司及新光源公司主要是為母公司提供代工生產(chǎn)，沒(méi) 有獨(dú)立對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)。為了整合內(nèi)部資源，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，提 高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，公司決定注銷(xiāo)禪盛電子公司及新光源公司。 注銷(xiāo)完成后，禪盛電子公司和新光源公司不再納入公司合并報(bào) 表范圍，但不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。 四、其他 公司將嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，成立 清算小組，辦理清算及注銷(xiāo)登記的相關(guān)手續(xù)，并將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn) 展情況履行信息披露義務(wù)。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 7 月 17 日