證券簡(jiǎn)稱： 方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2020―062 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八 次會(huì)議于 2020 年 8 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)參與表 決董事 11 人，實(shí)際參與表決董事 11 人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案： 一、方大炭素2020年半年度報(bào)告全文及摘要 具體內(nèi)容詳見同日在上海交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）披露的方大炭素 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、方大炭素關(guān)于公司2020年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 具體內(nèi)容詳見同日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素關(guān)于公司 2020 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、方大炭素關(guān)于調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 公司于 2020 年 3 月召開第七屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān) 于預(yù)計(jì) 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，原預(yù)計(jì)向北京方大炭素科技有限公司采購針狀焦等原料預(yù)計(jì)不含稅金額 40,000 萬元，本次調(diào)整后預(yù)計(jì)向北京方大及其子公司京方大（天津）國際貿(mào)易有限公司等采購針狀焦等原料不含稅金額 41,000萬元。關(guān)聯(lián)董事閆奎興先生、黨錫江先生、邱亞鵬先生和劉一男先生回避表決。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、方大炭素關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用 10 億元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。本次使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會(huì)變相改變募集資金用途。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 29 日