道明光學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，作為道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們本著客觀獨(dú)立的原則，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉董事長(zhǎng)及聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見： 公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理，聘任胡智雄先生為公司副總經(jīng)理，聘任胡鋒先生為公司副總經(jīng)理，聘任施東月先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書。 本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備履行相應(yīng)職位的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求。上述高級(jí)管理人員不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，從未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，也未受過深圳證券交易所及其他有關(guān)部門的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人。任職資格符合《公司法》、 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)沒有超過公司董事總數(shù)的二分之 一。 公司董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員的提名及表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。 基于獨(dú)立判斷，我們同意聘任胡智彪先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘 任胡智雄先生、胡鋒先生為公司副總經(jīng)理，聘任施東月先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員的任期為三年。同意指定胡智彪先生暫代公司董事會(huì)秘書，直至公司正式聘任新的董事會(huì)秘書。 （本頁無正文，為道明光學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見） 獨(dú)立董事簽字： 陳連勇： 蔡 寧： 金 盈：