股票代碼：002263 股票簡稱：*ST東南 公告編號：2019-037 浙江大東南股份有限公司 2019年度日常關聯(lián)交易預計公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、日常關聯(lián)交易基本情況 （一）概述 1、2019年，浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“大東南”或“本公司”、“公司”）因日常經(jīng)營需要，擬與關聯(lián)方浙江大東南進出口有限公司（以下簡稱“大東南進出口”）、諸暨大東南紙包裝有限公司（以下簡稱“大東南紙包裝”）、諸暨萬能包裝有限公司（以下簡稱“諸暨萬能”）進行與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關的關聯(lián)交易，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司對日常關聯(lián)交易情況進行預計，預計全年與上述關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易總金額不超過2,090萬元。 2、審議程序 2019年6月27日，公司第六屆董事會第四十一次會議以5票同意,0票反對,0票棄權，2票回避審議通過《關于公司與關聯(lián)方公司簽訂 <產(chǎn)品購銷關聯(lián)交易框架協(xié)議> 的議案》。公司擬分別與大東南進出口、大東南紙包裝、諸暨萬能簽訂《產(chǎn)品購銷關聯(lián)交易框架協(xié)議》，關聯(lián)董事黃飛剛先生、黃劍鵬先生回避表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見。該關聯(lián)交易未達到股東大會審議標準，無需提交公司股東大會審批。 （二）預計關聯(lián)交易的類別和金額 單位：萬元 關聯(lián)交易 關聯(lián)交 關聯(lián)交 2019年度合 截至披露 2018年度 類別 關聯(lián)人 易內容 易定價 同簽訂金額 日已發(fā)生 實際發(fā)生 原則 或預計金額 金額 額 浙江大東南進出 原材料 50 0 口有限公司 協(xié)議價 包裝物 50 7.31 28.95 諸暨大東南紙包 原材料 100 10.04 向關聯(lián)人 裝有限公司 協(xié)議價 采購 包裝物 150 38.94 63.15 原材料 諸暨萬能包裝有 原材料 100 17.47 限公司 協(xié)議價 包裝物 100 23.46 114.28 小計 550 69.71 233.89 浙江大東南進出 BOPP膜 0 0 口有限公司 協(xié)議價 紙芯 50 0 諸暨大東南紙包 原材料 協(xié)議價 50 0 裝有限公司 向關聯(lián)人 BOPP膜 0 24.06 銷售產(chǎn)品、 CPP膜 200 12.49 40.31 商品 諸暨萬能包裝有 BOPET膜 協(xié)議價 200 27.95 42.79 限公司 原材料 150 18.34 紙芯 50 0 小計 700 40.44 125.5 諸暨萬能包裝有 設備租 協(xié)議價 840 840 向關聯(lián)人 限公司 金 租出資產(chǎn) 小計 840 0 840 總計 2090 110.15 1199.39 （三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況 單位：萬元 2018年度 2018年度獲 是否超 實際發(fā)生 關聯(lián)交 關聯(lián)人 關聯(lián)交 實際發(fā)生 批的交易額 過獲批 額占同類 披露日期及 易類別 易內容 額 度 額度 業(yè)務比例 索引 （%） 浙江大東 原材料 0 50 否 南進出口 有限公司 包裝物 28.95 50 否 1.25 諸暨大東 原材料 10.04 300 否 0.01 向關聯(lián) 南紙包裝 人采購 有限公司 包裝物 63.15 500 否 2.72 原材料 諸暨萬能 原材料 17.47 300 否 0.02 包裝有限 《2018年度 公司 包裝物 114.28 500 否 4.92 小計 233.89 1700 否 日常關聯(lián)交 浙江大東 BOPP膜 0 50 否 易預計公告》 南進出口 公告編號： 有限公司 紙芯 0 0 否 諸暨大東 2018-037 南紙包裝 原材料 0 50 否 、《關于調整 有限公司 向關聯(lián) BOPP膜 24.06 150 否 0.11 2018年度日 人銷售 常關聯(lián)交易 產(chǎn)品、商 CPP膜 40.31 260 否 0.32 品 諸暨萬能 BOPET 預計公告》公 包裝有限 膜 42.79 250 否 0.07 公司 告編號： 原材料 18.34 150 否 0.02 紙芯 0 0 否 2018-093（巨 小計 125.5 910 否 潮資訊網(wǎng)） 諸暨萬能 設備租 向關聯(lián) 包裝有限 金 840 840 否 人租出 公司 資產(chǎn) 小計 840 840 否 總計 1199.39 3450 否 注： 1、上表中“占同類交易的比例”為該項關聯(lián)交易金額占全公司同期同類交易金額的比例。 2、2018年度日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生額低于預計金額，是系公司預計的日常 關聯(lián)交易額度也是雙方可能發(fā)生業(yè)務的上限金額，實際發(fā)生額是按照雙方實際簽訂合同金額和執(zhí)行進度確定，具有較大的不確定性，導致實際發(fā)生額與預計金額存在一定差異。 二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系 (一)公司名稱：浙江大東南進出口有限公司 企業(yè)性質：有限責任公司 住所：諸暨市璜山鎮(zhèn)建新路88號 法定代表人：黃祖英 注冊資本：4000萬元人民幣 經(jīng)營范圍包括：從事貨物及技術的進出口業(yè)務：制造銷售：農(nóng)用膜、包裝膠帶、文具及家用膠帶、不干膠、紙、瓦楞紙箱、白板紙、紙盒、絕緣材料（電容膜）、電子產(chǎn)品、五金建材。 最近一期財務數(shù)據(jù)：截至2018年12月31日，該公司總資產(chǎn)為人民幣47,864.26萬元，凈資產(chǎn)為人民幣33,231.73萬元；2018年度營業(yè)收入為人民幣82,648.25萬元，凈利潤為人民幣1,072.97萬元。（未經(jīng)審計） 關聯(lián)關系：浙江大東南集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）持有該公司88.75%的股權，集團公司同為該公司和本公司的控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第二